| Rezultat pretrage za pojam: pranje novca | ||
| Potvrđena optužnica protiv Vilija Beroša |
| ZAGREB - Optužnica u aferi Mikroskopi u kojoj je jedan od optuženika Vili Beroš potvrđena je. Odlučilo je tako optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda. |
| Bitcoin nije uspio napasti razinu od 80.000 dolara |
| NEW YORK - Bitcoin je pao na 78.630 dolara nakon što se približio 80.000 dolara, ublažavajući rast koji je kriptovalutu snažno podigao. Od tada se oporavio na 79.149 dolara. |
| UNODC: Trgovci otpadom ciljaju zemlje u kojima su kazne blage |
| ZAGREB - Europol je još 2022. godine upozoravao da kriminalne mreže otpad sa zapada Europe sve više usmjeravaju prema srednjoj i istočnoj Europi, kriminalci koriste legalne tvrtke za ilegalne poslove otpadom, a UNODC je nedavno upozorio da otpad završava u zemljama koje imaju blage kazne. |
| Uhićeni direktor u HOO-u i njegova supruga |
|
ZAGREB - Uhićen je direktor olimpijskog programa HOO-a Damir Šegota, pišu 24sata. |
| Pojačane mjere sigurnosti oko Putina: Strah od atentata i državnog udara |
| MOSKVA - Kremlj je dramatično pojačao osobnu sigurnost predsjednika Vladimira Putina, uvodeći nove mjere koje uključuju i postavljanje sustava za nadzor u domove njegovih bliskih suradnika. |
| Orbanovi oligarsi izvlače milijarde. Gazda NK Osijeka sklanja obitelj u Dubai |
| BUDIMPEŠTA - Pobjednik izbora u Mađarskoj i budući premijer Peter Magyar upozorio je da oligarsi povezani Viktorom Orbánom, koji je 16 godina vladao zemljom, prebacuju desetke milijardi forinti u Ujedinjene Arapske Emirate, Sjedinjene Američke Države, Urugvaj i druge udaljene zemlje. |
| Mateša o aferi u Skijaškom savezu: Stvar je interne kontrole |
| ZAGREB - O slučaju koji već danima potresa hrvatsku javnost, aferi u Hrvatskom skijaškom savezu, za Dnevnik Nove TV govorio je Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. |
| Karabinjeri upali u Triestinu zbog sumnji u pranje novca |
| TRST - Nakon što su karabinjeri početkom tekućeg mjeseca upali u prostorije nogometnog kluba Triestina na gradskom stadionu Nereo Rocco i odnijeli pozamašnu dokumentaciju, tršćanski dnevnik Il Piccolo doznaje kako se klub s ionako bogatom poviješću financijskih bankrota nalazi pod istragom zbog sudjelovanja u gospodarskom kriminalu inozemnih razmjera. |
| Racija u Deutsche Banku zbog istrage pranja novca |
| FRANKFURT - Njemačke vlasti pokrenule su raciju u prostorijama Deutsche Bank u Frankfurtu i Berlinu zbog sumnje na pranje novca. |
| EPPO podignuo optužnicu u aferi Geodezija |
| ZAGREB - Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska) podigao je optužnicu protiv 29 hrvatskih državljana, među kojima su bivši pomoćnik ministra u Ministarstvu kulture i medija, bivši dekan Geodetskog fakulteta, bivši profesor te jednog trgovačkog društva. |
| Pljačka banke u San Marinu: Kako je nestalo 15 milijuna eura |
| SAN MARINO - U maloj Republici San Marino, smještenoj u Italiji i poznatoj po svojim srednjovjekovnim tornjevima i bankarskoj tajni, eksplodirala je korporativna drama koja sada prijeti da postane jedan od najvećih europskih financijskih skandala desetljeća. |
| Slovenska agencija odbila Finino preuzimanje Ljubljanske burze |
| LJUBLJANA - Slovenska Agencija za tržište vrijednosnih papira (ATRV) odbila je zahtjev Fine za preuzimanje vlasništva nad Ljubljanskom burzom, izvještava u utorak slovenska novinska agencija STA. |
| Slovenski parlament: Finino preuzimanje Ljubljanske burze ugrozilo bi nacionalne interese |
| LJUBLJANA - Odbor za financije predlaže da vlada ispita mogućnost da hrvatska financijska agencija Fina, koja bi preuzimanjem Zagrebačke burze postala i vlasnica Ljubljanske burze, utječe na slovensko tržište kapitala. Treba li burza postati ključna infrastruktura? |
| Uhićen jedan od najtraženijih bjegunaca svijeta |
| LONDON - Filmski pokušaj bijega jednog od najtraženijih bjegunaca na svijetu naglo je okončan, a narkobos se sada suočava s optužbama u SAD-u, prenosi BBC. |
| Trump pomilovao osnivača Binancea Changpenga Zhaoa |
| WASHINGTON - Predsjednik Donald Trump pomilovao je osnivača Binancea Changpenga Zhaoa, koji se prethodno izjasnio krivim za omogućavanje pranja novca dok je vodio kripto mjenjačnicu, priopćila je Bijela kuća u četvrtak. |
| Uhićenja u Hrvatskim šumama: Jeftino prodavali vrhunsko drvo |
| ZAGREB - U tijeku su dvije akcije USKOK-a u više županija i gradova u Hrvatskoj vezane za sumnje u korupciju u Hrvatskim šumama. |
| Do Kwon priznao krivnju za optužbe za prijevaru u SAD-u u kripto kolapsu od 40 milijardi dolara |
| NEW YORK - Do Kwon, južnokorejski poduzetnik u kriptovalutama koji stoji iza dvije digitalne valute koje su 2022. izgubile procijenjenih 40 milijardi dolara, priznao je krivnju u utorak za dvije američke optužbe za zavjeru radi prijevare i prijevaru putem elektroničkih komunikacija. |
| Hrvatska skinuta sa sive liste međunarodne organizacije za praćenje pranja novca |
| ZAGREB - Globalna organizacija za praćenje usklađenosti s međunarodnim standardima na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (FATF) utvrdila je da je Hrvatska postigla značajan i mjerljiv napredak u učinkovitosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te je stoga uklonjena sa sive liste, izvijestili su iz Ministarstva financija. |
| Afera bitcoin presudila češkom ministru pravosuđa |
| PRAG - Češki ministar pravosuđa Pavel Blažek u petak je objavio ostavku. |
| Marina Lovrić Merzel priznala krivnju, dobila sedam mjeseci zatvora |
| ZAGREB - Bivša županica sisačko-moslavačke županije Marina Lovrić Merzel proglašena je krivom jer je od 2005. do 2013. privatne troškove plaćala službenom karticom. |
| Turudić o tajmingu uhićenja Kekina: Ako je nekom to išlo na štetu, to sam ja |
| ZAGREB - Posljednja akcija USKOK-a i policije u aferi s nekretninama u Istri izazvala je veliku političku buru. Istraga se vodi protiv šest osoba, među kojima je i glazbenik Mile Kekin, koji je u petak ispitan i pušten na slobodu. |
| Objavljeni detalji istrage u kojoj je uhićen i Mile Kekin |
| ZAGREB - USKOK je objavio detalje istrage o pranju novca i zlouporabi položaja oko zemljišta u istarskom gradu Bujama u sklopu koje je jučer uhićen i Mile Kekin. |
| Revolut kažnjen s 3,5 milijuna eura zbog propusta u kontroli pranja novca |
| RIGA - Litavski regulatori kaznili su Revolut kaznom od 3,5 milijuna eura zbog propusta u procesima pranja novca, što je najveća financijska kazna britanskom fintechu. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
