| Rezultat pretrage za pojam: PRANJE NOVCA | ||
| Karabinjeri upali u Triestinu zbog sumnji u pranje novca |
| TRST - Nakon što su karabinjeri početkom tekućeg mjeseca upali u prostorije nogometnog kluba Triestina na gradskom stadionu Nereo Rocco i odnijeli pozamašnu dokumentaciju, tršćanski dnevnik Il Piccolo doznaje kako se klub s ionako bogatom poviješću financijskih bankrota nalazi pod istragom zbog sudjelovanja u gospodarskom kriminalu inozemnih razmjera. |
| Racija u Deutsche Banku zbog istrage pranja novca |
| FRANKFURT - Njemačke vlasti pokrenule su raciju u prostorijama Deutsche Bank u Frankfurtu i Berlinu zbog sumnje na pranje novca. |
| EPPO podignuo optužnicu u aferi Geodezija |
| ZAGREB - Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska) podigao je optužnicu protiv 29 hrvatskih državljana, među kojima su bivši pomoćnik ministra u Ministarstvu kulture i medija, bivši dekan Geodetskog fakulteta, bivši profesor te jednog trgovačkog društva. |
| Pljačka banke u San Marinu: Kako je nestalo 15 milijuna eura |
| SAN MARINO - U maloj Republici San Marino, smještenoj u Italiji i poznatoj po svojim srednjovjekovnim tornjevima i bankarskoj tajni, eksplodirala je korporativna drama koja sada prijeti da postane jedan od najvećih europskih financijskih skandala desetljeća. |
| Slovenska agencija odbila Finino preuzimanje Ljubljanske burze |
| LJUBLJANA - Slovenska Agencija za tržište vrijednosnih papira (ATRV) odbila je zahtjev Fine za preuzimanje vlasništva nad Ljubljanskom burzom, izvještava u utorak slovenska novinska agencija STA. |
| Slovenski parlament: Finino preuzimanje Ljubljanske burze ugrozilo bi nacionalne interese |
| LJUBLJANA - Odbor za financije predlaže da vlada ispita mogućnost da hrvatska financijska agencija Fina, koja bi preuzimanjem Zagrebačke burze postala i vlasnica Ljubljanske burze, utječe na slovensko tržište kapitala. Treba li burza postati ključna infrastruktura? |
| Uhićen jedan od najtraženijih bjegunaca svijeta |
| LONDON - Filmski pokušaj bijega jednog od najtraženijih bjegunaca na svijetu naglo je okončan, a narkobos se sada suočava s optužbama u SAD-u, prenosi BBC. |
| Trump pomilovao osnivača Binancea Changpenga Zhaoa |
| WASHINGTON - Predsjednik Donald Trump pomilovao je osnivača Binancea Changpenga Zhaoa, koji se prethodno izjasnio krivim za omogućavanje pranja novca dok je vodio kripto mjenjačnicu, priopćila je Bijela kuća u četvrtak. |
| Uhićenja u Hrvatskim šumama: Jeftino prodavali vrhunsko drvo |
| ZAGREB - U tijeku su dvije akcije USKOK-a u više županija i gradova u Hrvatskoj vezane za sumnje u korupciju u Hrvatskim šumama. |
| Do Kwon priznao krivnju za optužbe za prijevaru u SAD-u u kripto kolapsu od 40 milijardi dolara |
| NEW YORK - Do Kwon, južnokorejski poduzetnik u kriptovalutama koji stoji iza dvije digitalne valute koje su 2022. izgubile procijenjenih 40 milijardi dolara, priznao je krivnju u utorak za dvije američke optužbe za zavjeru radi prijevare i prijevaru putem elektroničkih komunikacija. |
| Hrvatska skinuta sa sive liste međunarodne organizacije za praćenje pranja novca |
| ZAGREB - Globalna organizacija za praćenje usklađenosti s međunarodnim standardima na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (FATF) utvrdila je da je Hrvatska postigla značajan i mjerljiv napredak u učinkovitosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te je stoga uklonjena sa sive liste, izvijestili su iz Ministarstva financija. |
| Afera bitcoin presudila češkom ministru pravosuđa |
| PRAG - Češki ministar pravosuđa Pavel Blažek u petak je objavio ostavku. |
| Marina Lovrić Merzel priznala krivnju, dobila sedam mjeseci zatvora |
| ZAGREB - Bivša županica sisačko-moslavačke županije Marina Lovrić Merzel proglašena je krivom jer je od 2005. do 2013. privatne troškove plaćala službenom karticom. |
| Turudić o tajmingu uhićenja Kekina: Ako je nekom to išlo na štetu, to sam ja |
| ZAGREB - Posljednja akcija USKOK-a i policije u aferi s nekretninama u Istri izazvala je veliku političku buru. Istraga se vodi protiv šest osoba, među kojima je i glazbenik Mile Kekin, koji je u petak ispitan i pušten na slobodu. |
| Objavljeni detalji istrage u kojoj je uhićen i Mile Kekin |
| ZAGREB - USKOK je objavio detalje istrage o pranju novca i zlouporabi položaja oko zemljišta u istarskom gradu Bujama u sklopu koje je jučer uhićen i Mile Kekin. |
| Revolut kažnjen s 3,5 milijuna eura zbog propusta u kontroli pranja novca |
| RIGA - Litavski regulatori kaznili su Revolut kaznom od 3,5 milijuna eura zbog propusta u procesima pranja novca, što je najveća financijska kazna britanskom fintechu. |
| Nenadu Nešiću određen jednomjesečni pritvor |
| SARAJEVO - Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić provest će mjesec dana u pritvoru. To je odluka Suda BiH u okviru predmeta "Tunel 2" u kojem je on prvoosumnjičeni. |
| Uhićen Nenad Nešić, ministar sigurnosti BiH |
| SARAJEVO - Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić uhićen je u četvrtak zajedno s još šest osoba a svi su pod sumnjom da su umiješani u kazneno djelo korupcije, potvrdili su tijekom dana iz sjedišta Tužiteljstva BiH u Sarajevu. |
| Bivši šef MMF-a Rodrigo Rato osuđen na gotovo pet godina zatvora |
| MADRID - Bivši direktor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i španjolski ministar gospodarstva Rodrigo Rato osuđen je u Španjolskoj na četiri godine i devet mjeseci zatvora zbog kaznenih djela vezanih uz poreze, pranje novca i korupciju. |
| Europol objavio detalje akcije protiv pirata |
| ZAGREB - Europol je objavio detalje velike akcije provedene u nekoliko zemalja u kojoj je ugašena jedna od najvećih streaming mreža koja je djelovala u i izvan EU. |
| Porez na nekretnine trebali bi plaćati i stranci i Crkva |
| ZAGREB - Prijedlog novog kruga porezne reforme, koja na snagu stupa od prvog siječnja iduće godine, između ostalog uključuje veće oporezivanje nekretnina koje ne služe za stalno stanovanje ili dugotrajan najam, nastavak poreznog rasterećenja dohodaka, kao i porezne stimulanse za povratak iseljenika. |
| Skok bitcoina stvorio čak 84.000 novih kripto milijunaša |
| NEW YORK - Populacija kriptomilijunaša u svijetu porasla je za 95% tijekom prošle godine kako su se fondovi kojima se trguje na burzi bitcoina i druga kripto imovina popeli, navodi se u novom izvješću. |
| Macron: Uhićenje vlasnika Telegrama nije političko |
| PARIZ - Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u ponedjeljak da uhićenje u Francuskoj izvršnog direktora popularne aplikacije za razmjenu poruka Telegram, Pavela Durova, nije politički potez, već dio neovisne istrage. |
| Uhićen osnivač Telegrama |
| PARIZ - Pavel Durov, francusko-ruski milijarder koji je osnovao aplikaciju za razmjenu poruka Telegram, uhićen je u zračnoj luci izvan Pariza, objavio je BFMTV. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
