Nova akcija EU tužitelja, troje uhićenih

Troje od četvoro osumnjičenika uhićeno je u srijedu na zahtjev EPPO-a, nakon istražnih radnji provedenih u suradnji s Policijskom upravom međimurskom.

Postoji osnovana sumnja da su osumnjičenici u razdoblju od 2019. do 2020. godine u tri navrata počinili subvencijske prijevare u vezi s dobivanjem financijskih potpora malom i srednjem poduzetništvu financiranih iz Europskog strukturnog i investicijskogih fonda (ESIF) – konkretno, tri kredita iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), uključujući i kredit za pokrivanje gubitaka uzrokovanih Covidom-19.

Istragom je također utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su osumnjičenici osnovali lanac tvrtki u njihovom vlasništvu i pod njihovom upravom, kako bi prikazali da imaju pravo na financijsku potporu za malo i srednje poduzetništvo. Tako su prezentirali krivotvorene investicijske planove, fakture za nepostojeće transakcije, kao i potpuno nepouzdane korporativne bilance koje su pokazivale uspješno poslovanje.

Analizom novčanog tijeka društava utvrđeno je da dobiveni krediti nisu iskorišteni za prikazane namjene, već su ih okrivljenici podigli s poslovnih računa u roku od 24 sata nakon dobivanja. Opisanom prijevarnom aktivnosti prouzročena je štetu u iznosu od 197.281 € budući da zajmovi nisu vraćeni niti je njihova naplata moguća iz sredstava osiguranja.