GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Srpski penzioner u globalnom skandalu pranja novca

Srpski penzioner u globalnom skandalu pranja novca
PRANJE NOVCA
SEEbiz.eu - regionalni poslovni portal
Objavljeno: 23.09.2020 / 19:08
Autor: SEEbiz / KRIK
BEOGRAD - Vlasnik firme koja je, prema istrazi estonske policije, oprala dva miliona dolara kroz ogranak „Danske“ banke u Estoniji je srpski državljanin Živojin Nikolić iz Smedereva, otkriva KRIK u okviru globalnog novinarskog projekta „Fincen dosijei“.

Oprani novac ukraden je iz gruzijskog državnog fonda. Nikolić za KRIK negira da je umešan u pranje novca i tvrdi da je žrtva krađe identiteta.

Početkom ove godine tužilaštvo u Estoniji saopštilo je da vodi istragu o pranju čak dve milijarde dolara kroz tamošnji ogranak “Danske banke” – što je, prema pisanju svetskih medija, jedan od najvećih slučajeva pranja novca u istoriji. Istraga se vodi protiv 11 bivših službenika ove banke zbog sumnje da su pomagali raznim inostranim klijentima da osnuju ofšor firme kojima su zatim u banci otvarali račune kroz koje je pran novac, navodi KRIK.

U ovom slučaju pojavljuje se i kompanija “Goldcraft Universal LLP” koja je prema nalazima estonske policije oprala dva miliona dolara, a iza koje stoji srpski državljanin – penzioner Živojin Nikolić iz Smedereva, otkriva KRIK/OCCRP.

Do ovih saznanja novinari su došli zahvaljujući globalnom projektu “Fincen dosijei” u kojem su objavljena poverljiva dokumenta iz istrage i podaci “Danske” banke, do kojih je došao italijanski magazin l’Espresso i podelio ih sa Međunarodnim konzorcijumom istraživačkih novinara (ICIJ) i partnerima, uključujući novinarsku mrežu OCCRP i KRIK.

Bivši radnik smederevske “Železare” Nikolić za KRIK kaže da je prvi put čuo od novinara da je vlasnik ove kompanije i negira da je umešan u pranje novca. Tvrdi da je žrtva krađe indentiteta. Objasnio je da mu je u Ukrajini, gde je živeo i radio do 2006, ukraden pasoš – kojim su kasnije otvorene kompanije.

“Dok smo večerali, pokupili su mi sve stvari, i pasoš i dokumenta. Eto otkud im podaci!”, ispričao je Nikolić u telefonskom razgovoru i dodao: “Nađite toga ko je to radio i šta je radio, ja nisam!”

On je, ipak, pobudio interesovanje estonskog tužilaštva koje tvrdi da je preko njegove firme opran novac ukraden iz budžeta Gruzije.

Ovo tužilaštvo se za pomoć obratilo kolegama u Beogradu, saznaje KRIK.

“Više javno tužilaštvo u Beogradu postupilo je po zamolnici za pružanje međunarodne pravne pomoći Generalnog tužilaštva Republike Estonije i dostavilo tražene informacije”, navodi se u odgovoru srpskog tužilaštva. Detaljnije informacije, međutim, nisu želeli da nam daju.

KRIK je upitao i Upravu za sprečavanje pranja novca o tome da li se bavi ovim slučajem, ali odgovor do danas nije stigao.

Novinari su došli do dokumenta “Danske” banke u kojem se vidi da je Nikolić bio krajnji vlasnik dve kompanije iz Velike Britanije – “Goldcraft Universal LLP” i “Korberg LLP”.

“Goldcraft Universal LLP” je račun u estonskoj “Danske” banci otvorila 2008. godine, piše u izveštaju estonske policije čiju kopiju poseduju novinari KRIK/OCCRP. Račun je otvorio bankar Erik Lidmets, koji je tada radio kao šef odeljenja za inostrane klijente, a koji je uhapšen deset godina kasnije.

Upravo će za ovu kompaniju policija te baltičke zemlje ustanoviti da je oprala dva miliona dolara – i to novca iz gruzijskog državnog fonda.

Istraga u Estoniji je i počela tako što su se policiji u toj državi za pomoć obratile kolege iz Gruzije koje su istraživale proneveru novca iz tamošnje Agencije za nacionalne investicione fondove.

Deo tog novca je završio na računu “Goldcraft Universal LLP”.

Sav novac se nije zadržao na računu Nikolićeve firme.

Estonska policija je utvrdila da je, nakon što je ukraden novac iz Gruzije stigao na račun, Nikolićeva firma drugoj kompaniji davala pozajmice koje nikada nisu vraćene.

“Goldcraft Universal LLP” je tako za oko godinu dana, od oktobra 2011. do septembra 2012, sa svog računa prebacio ukupno pola miliona dolara na račun estonske kompanije “Eridan DVL”.

I druga Nikolićeva kompanija “Korberg LLP” davala je sumnjive pozajmice istoj firmi, kako je ustanovila policija. Od 2007. do 2009. prebacila je više od 1,7 miliona evra kompaniji “Eridan DVL”, u vidu zajma koji takođe nikada nije vraćen.

Kada je sve ovo saznala, estonska policija zaključila je da su pozajmice “Goldcraft Universal LLP” zapravo bile novac namenjen za otvaranje bankovnog računa, kao i prikrivanje stvarnog korisnika i sumnjivih transakcija, a Lidmets je danas jedan od bankara protiv kojih je istraga u toku.

Nije poznato u kojoj fazi je postupak u Gruziji. Tamošnja policija nije odgovorila na pitanja KRIK-a navodeći da ne može da dostavi informacije iz istrage.

Vlasništvo firme “Eridan DVL” je neko vreme bilo skriveno iza ofšor zone, a 2013. godine je, kako je utvrdila policija, njen suvlasnik postao upravo bankar Lidmets koji je Nikolićevoj firmi otvorio račun u “Danske” banci.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je reklo da se protiv Nikolića ne vodi postupak u Srbiji, ali da su im se obratile kolege iz Estonije koje su tražile podatke o njemu, kao i da su te podatke dostavili.

Gruzijski istražitelji obratili su se za pomoć i kolegama u Ukrajini jer su ih tragovi vodili tamo.

Zaposleni “Danske” banke, koji se sada sumnjiče za pranje novca, angažovali su agente koji su im u inostranstvu pronalazili potencijalne klijente, pokazala je istraga, a među državama iz kojih su ti klijenti dolazili bila je i Ukrajina.

Tagovi: pranje novca, Živojin Nikolić, Eridan DVL, Goldcraft Universal LLP, Železara Smederevo, Danske Bank
PROČITAJ I OVO
Troje članova Nadzornog odbora Telekoma Slovenije podnijelo ostavke
ODLAZAK
Troje članova Nadzornog odbora Telekoma Slovenije podnijelo ostavke
LJUBLJANA - Troje članova Nadzornog odbora Telekoma Slovenije podnijelo je ostavke - predsjednik Aleš Šabeder te članice Barbara Cerovšek Zupančič i Bernarda Babič. Razlog je navodno trenutna situacija u nadzornom odboru tvrtke, a Šabeder očekuje isto ponašanje i ostalih nadzornika.
Belje preuzima proizvodnju Megglea u Osijeku
DOGOVOR
Belje preuzima proizvodnju Megglea u Osijeku
OSIJEK - Belje preuzima proizvodnju Megglea u Osijeku koji je najavio da će zaustaviti aktivnosti do kraja godine.
PEPCO stiže u Srbiju: Prve dve radnje u Beogradu, u planu 30 na srpskom tržištu
TRGOVINA
PEPCO stiže u Srbiju: Prve dve radnje u Beogradu, u planu 30 na srpskom tržištu
BEOGRAD - Maloprodajni lanac neprehrambenih proizvoda u Evropi PEPCO otvara prve dve radnje u Beogradu 23. oktobra.
Kako jabuka iz Srbije dospe sveža na drugi kraj sveta
TRANSPORT
Kako jabuka iz Srbije dospe sveža na drugi kraj sveta
BEOGRAD - Iz Srbije se godišnje izveze nekoliko stotina hiljada tona jabuke na daleke destinacije poput Indije, Kine, Rusije i Amerike. Pošto je ovo podneblje veoma povoljno za gajenje jabuke visokog kvaliteta, proizvođači moraju pažljivo da biraju način na koji će one biti transportovane do kupaca na drugim kontinentima, a da zadrže svežinu.
Altpro potpisao ugovor s indijskim željeznicama vrijedan 40 milijuna eura
POSLOVI
Altpro potpisao ugovor s indijskim željeznicama vrijedan 40 milijuna eura
ZAGREB - Odranski Altpro, koji se bavi razvojem i proizvodnjom signalno - sigurnosne opreme za željeznička vozila i infrastrukturu, potpisala je ugovor sa željeznicama u Indiji vrijedan 40 milijuna eura, priopćila je u ponedjeljak Hrvatska gospodarska komora (HGK).
@ 2020 SEEbiz. All Rights Reserved.
CLOSE