Slučaj Wirecard razotkrio lošu komunikaciju među njemačkim istražiteljima |
Objavljeno: 13.08.2020 / 08:27 |
Autor: SEEbiz / H |
BERLIN - Odjel njemačke carinske uprave za borbu protiv pranja novca navodno nije prenio policiji niz pravodobnih upozorenja o sumnjivim transakcijama u tvrtki za internetska plaćanja Wirecard, pišu njemački mediji. |
Služba za financijske informacije (FIU) prenijela je policiji tek djelić informacija kojima je raspolagala o nezakonitim poslovima Wirecarda, izvijestili su u utorak radio NDR i Sueddeutsche Zeitung. U njemačkom ministarstvu financija nisu odmah reagirali na ta medijska izvješća. FIU inače istražuje moguće slučajeve pranja novca i financiranja terorizma i, po potrebi, prosljeđuje slučajeve policiji. Sada ponovo razmatraju dokaze kako bi ih usporedili s novim informacijama, izvijestili su SZ i NDR. Navodno imaju dokaze o mogućim kaznenim djelima kao što su krivotvorenje bilance, prijevara, kršenje povjerenja, manipuliranje tržištem i zloupotreba povlaštenih informacija u trgovini vrijednosnim papirima. Identificirano je 97 izvješća koja su "možda povezana" s tvrdnjama o mogućim protuzakonitim djelatnostima zaposlenika Wirecarda, citira NDR navode FIU-a. FIU sada tvrdi da je proslijedio informacije o 50 izvješća nadležnim policijskim tijelima, većinu njih tek nakon što je izbio skandal s Wirecardom. Wirecard je pokrenuo stečajni postupak krajem lipnja nakon što se pokazalo da na računima nedostaje 1,9 milijardi eura. FIU sada istražuje moguće pranje novca u Wirecardu u zajedničkoj radnoj skupini s regulatorom financijskog sektora Bafinom. |
|
Tagovi: Wirecard, BaFin |
PROČITAJ I OVO | ||
Fortenova grupa isplatila više od 2,3 milijuna eura uskrsnica za svoje zaposlenike |
ZAGREB - Fortenova grupa d.d. i njezine operativne kompanije u Hrvatskoj i ove su godine uoči Uskrsa svojim zaposlenicima isplatile uskrsnice, a sukladno važećim kolektivnim ugovorima i mogućnostima pojedinih kompanija u to je nagrađivanje zaposlenika ukupno uloženo više od 2,3 milijuna eura. |
Dioničarima Zavarovalnice Triglav smiješi se dividenda od 1,75 eura |
LJUBLJANA - Uprava i nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav na ovogodišnjoj će skupštini dioničara, koja se očekuje početkom lipnja, predložiti isplatu dividende u iznosu od 1,75 eura bruto po dionici. |
Podravka potvrdila da je u užem krugu za Fortenovin poljoprivredni biznis |
KOPRIVNICA - Podravka je poslijepodne potvrdila da je u užem krugu za Fortenovin poljoprivredni biznis. |
Fortenova odabrala kandidate za kupce poljoprivrednog biznisa |
ZAGREB - Fortenova je izvijestila kako je od niza potencijalnih kupaca svojih tvrtki Belja, PIK Vinkovaca, Vupika i Vinke probrala najizglednije ponuđače nad kojima će napraviti dubinsko snimanje. |
Strane su tvrtke zbog odlaska iz Rusije izgubile čak 107 milijardi dolara |
LONDON - Korporacijski egzodus iz Rusije od njezine invazije na Ukrajinu 2022. koštao je strane tvrtke više od 107 milijardi dolara u otpisima i izgubljenim prihodima, pokazala je Reutersova analiza dokumenata i izjava tvrtki. |