TVRTKE
Slučaj Wirecard razotkrio lošu komunikaciju među njemačkim istražiteljima |
   |
| Objavljeno: 13.08.2020 / 08:27 |
| Autor: SEEbiz / H |
| BERLIN - Odjel njemačke carinske uprave za borbu protiv pranja novca navodno nije prenio policiji niz pravodobnih upozorenja o sumnjivim transakcijama u tvrtki za internetska plaćanja Wirecard, pišu njemački mediji. |
|
Služba za financijske informacije (FIU) prenijela je policiji tek djelić informacija kojima je raspolagala o nezakonitim poslovima Wirecarda, izvijestili su u utorak radio NDR i Sueddeutsche Zeitung. U njemačkom ministarstvu financija nisu odmah reagirali na ta medijska izvješća. FIU inače istražuje moguće slučajeve pranja novca i financiranja terorizma i, po potrebi, prosljeđuje slučajeve policiji. Sada ponovo razmatraju dokaze kako bi ih usporedili s novim informacijama, izvijestili su SZ i NDR. Navodno imaju dokaze o mogućim kaznenim djelima kao što su krivotvorenje bilance, prijevara, kršenje povjerenja, manipuliranje tržištem i zloupotreba povlaštenih informacija u trgovini vrijednosnim papirima. Identificirano je 97 izvješća koja su "možda povezana" s tvrdnjama o mogućim protuzakonitim djelatnostima zaposlenika Wirecarda, citira NDR navode FIU-a. FIU sada tvrdi da je proslijedio informacije o 50 izvješća nadležnim policijskim tijelima, većinu njih tek nakon što je izbio skandal s Wirecardom. Wirecard je pokrenuo stečajni postupak krajem lipnja nakon što se pokazalo da na računima nedostaje 1,9 milijardi eura. FIU sada istražuje moguće pranje novca u Wirecardu u zajedničkoj radnoj skupini s regulatorom financijskog sektora Bafinom. |
|
|
| Tagovi: Wirecard, BaFin |
| PROČITAJ I OVO | ||
| Na pomolu dogovor o podjeli Axel Springera |
| BERLIN - Njemački milijarder Mathias Döpfner i KKR približavaju se dogovoru o podjeli medijskog diva Axel Springer, piše Financial Times. |
| Radnici McDonaldsa i Starbucksa diljem Njemačke idu u štrajk |
| BERLIN - Deseci tisuća radnika u restoranima i kafeterijama poput McDonaldsa i Starbucksa diljem Njemačke stupaju u štrajk. |
| Ryanair bi mogao dobiti pet aviona manje do sljedećeg ljeta zbog štrajka u Boeingu |
| DUBLIN - Izvršni direktor grupe Ryanair Michael O'Leary rekao je u subotu da bi produženi štrajk radnika Boeinga mogao smanjiti broj zrakoplova koje će dobiti do sljedećeg ljeta na 20 s očekivanih 25. |
| Podravka počela otkupljivati paprike i šljive iz Tavankuta |
| KOPRIVNICA - U Podravku ovih dana stižu prve količine paprike i šljive iz sela Tavankuta na sjeveru Bačke. |
| Istraživanje: Većina sektora u Sloveniji suočena s povećanim rizikom |
| LJUBLJANA - Većina gospodarskih grana u Sloveniji suočena je s povećanim rizikom, a među onima koje zabrinjavaju su automobilska, poljoprivredno-prehrambena i strojeva, pokazalo je istraživanje kreditnih osiguravajućih društava Acredia i Allianz Trade. |
