Tether iznimno popularan mešu peračima novca

Prema izvješću koje je objavio Ured UN-a za droge i kriminal, Tetherov kripto token, poznat kao USDT, središnji je dio rastuće industrije prijevara. Prijevarne sheme uključuju taktike poput uspostavljanja lažnih ljubavnih veza kako bi se pridobilo povjerenje žrtava, navodeći ih na prijenos znatnih iznosa, poznatije kao "svinjokolja".

Agencije za provođenje zakona i financijske obavještajne službe primijetile su brzi porast korištenja naprednih timova za pranje novca specijaliziranih za podzemnu upotrebu USDT-a, navodi se u izvješću UN Tethera. Uloga kriptovalute u tim nedopuštenim aktivnostima naglašena je evolucijom kriptovalute i drugim tehnološkim napretkom.

Izvješće UN Tether naglašava dugogodišnju praksu među skupinama organiziranog kriminala u jugoistočnoj Aziji korištenja kockarnica na crnom tržištu za pranje nezakonitih sredstava. Platforme za online kockanje, posebno one koje rade ilegalno, postale su popularni načini pranja novca temeljenog na kriptovaluti, a Tether je preferirani izbor.

Jeremy Douglas iz UN-ova Ureda za droge i kriminal ističe pojavu paralelnog bankarskog sustava koji je omogućio organizirani kriminal putem novih tehnologija. Primjećuje da je širenje nereguliranih online kockarnica, zajedno s upotrebom kriptovaluta poput Tethera, pojačalo kriminalni ekosustav u regiji.

Tetherov digitalni token, stabilcoin vezan za američki dolar, ističe se kao najveći te vrste, s približno 95 milijardi dolara u optjecaju. Izvješće UN-a o Tetheru također spominje nedavne uspješne napore vlasti u demontiranju mreža za pranje novca koje upravljaju nezakonitim sredstvima Tethera, uključujući operaciju u Singapuru koja je prošlog kolovoza vratila 737 milijuna dolara u gotovini i kriptovalutama.