Bankman-Fried optužen da je sa 40 milijuna dolara podmitio najmanje jednog dužnosnika u Kini

U optužnici stoji da su računi koji pripadaju Bankman-Friedovom hedge fondu, Alameda Research, bili meta naloga za zamrzavanje kineske policije "u ili oko" studenog 2021.

U optužnici se navodi da su Bankman-Fried i drugi "režirali i uzrokovali prijenos" najmanje 40 milijuna dolara u kriptovaluti "namijenjen za dobrobit jednog ili više dužnosnika kineske vlade kako bi utjecali i naveli ih" da odmrznu neke od tih računa.

Bankman-Fried i njegovi suradnici razmatrali su i isprobali "brojne metode" za odmrzavanje računa koji su sadržavali oko milijardu dolara vrijedne kriptovalute, tvrde tužitelji. Naposljetku, nakon što su i pravni i osobni napori propali, Bankman-Fried je pristao i uputio mito od više milijuna dolara kako bi se zamrznuti računi otključali, tvrde tužitelji.

Bankman-Friedov hedge fond iskoristio je odmrznutu imovinu kako bi nastavio financirati Alamedino trgovanje koje stvara gubitke, nastavljajući s, kako vlada kaže, prijevarom kupaca i ulagača još godinu dana. FTX i Alameda eksplodirali su u studenom 2022. nakon što su se zabrinutosti oko njihove bilance pretvorile u pravi juriš na banke. Bankman-Fried sada se suočava sa saveznom optužnicom i građanskim tužbama od strane Komisije za vrijednosne papire i burzu i Komisije za trgovinu robnim ročnicama.

Optužbe pokazuju da je savezna vlada pribavila nove dokaze o međunarodnim poslovima Bankman-Frieda, a dolaze dan nakon što su američki regulatori udarili kripto burzu Binance optužbama za omogućavanje financiranja terorizma i kršenje američkog zakona o izvedenicama.

U međuvremenu, propali Bankman-Friedov FTX i dalje je zaglavljen u stečajnom postupku pred sudom u Delawareu.

Glasnogovornik Bankman-Frieda nije odmah odgovorio na CNBC-jev zahtjev za komentarom.