| Rezultat pretrage za pojam: pranje novca | ||
| Najveća svjetska burza kriptovaluta na meti istrage američkih vlasti |
| WASHINGTON - Binance, najveća svjetska burza kriptovaluta prema volumenu transakcija, na meti je istrage američkih vlasti zbog pranja novca, piše Bloomberg. |
| BiH će umjesto planiranih 750 milijuna od MMF-a dobiti 150 milijuna eura |
|
SARAJEVO - Međunarodni monetarni fond (MMF) odobrit će Bosni i Hercegovini zajam u iznosu od 150 milijuna eura iako su zbog političkih blokada u toj zemlji propali pregovori o znatno ambicioznijem programu financijske potpore koji bi se realizirao uz uvjet provedbe reformi. |
| Papa jača antikorupcijski arsenal u Vatikanu |
|
VATIKAN - Papa Franjo koji je odlučio obračunati se s korupcijom u Crkvi, objavio je u četvrtak da pooštrava pravila za sve vatikanske čelnike, tražeći od njih da prijavljuju svoju osobnu imovinu. |
| Uhapšen Slobodan Kašćelan, šef kavačkog klana |
| PODGORICA - Navodni vođa kavačkog kriminalnog klana Slobodan Kašćelan uhapšen je sinoć zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu koja je počinila i planirala više teških krivičnih dela, za koje je zaprećena kazna i do 40 godina zatvora. |
| Što je uzrok nedjeljne katastrofe bitcoina? |
| NEW YORK - Bitcoin se u nedjelju srušio više od dvanaest posto i pao na najnižu razinu u tri tjedna. Bio je to i najteži dnevni pad bitcoina u dva mjeseca. |
| Bitcoin potonuo dvanaest posto |
| NEW YORK - Najpopularnija kriptovaluta potonula je čak dvanaest posto u nedjelju ujutro. |
| Preminuo Bernard Madoff |
| NEW YORK - Bernard Madoff, osuđen zbog toga što je vodio najveću poznatu investicijsku prijevaru u povijesti, umro je u srijedu u američkom saveznom zatvoru gdje je služio 150 godina zatvora, objavila je savezna zatvorska uprava. |
| Bernadin Alagić novi predsjednik NO Bosnalijeka |
| SARAJEVO - Bernadin Alagić izabran je za predsjednika Nadzornog odbora Bosnalijeka, odlučio je Nadzorni odbor društva na vanrednoj sjednici održanoj 25. marta, navodi se u obavijesti kompanije dostavljenoj Sarajevskoj berzi. |
| Uhićen Dino Ljutić: Umjesto na liječenje teško bolesne supruge donacije građana trošio u kladionici |
| ZAGREB - Dino Ljutić, čovjek koji je godinama istupao u javnost moleći građane da mu doniraju novac za liječenje teško bolesne supruge, uhićen je krajem 2020. godine, uz kaznenu prijavu za prijevaru i pranje novca, piše Telegram. |
| Banke će provjeravati klijente i za uplate veće od 1.000 eura |
| RIJEKA – Nakon slučaja Zagrebačke banke, koja je kažnjena s 33 milijuna kuna zbog čitavog niza propusta u sprječavanju pranja novca, a riječ je o najvećoj domaćoj banci, fokus javnosti i nadležnih institucija sve se više okreće prema ovom velikom problemu, koji je posebno apostrofiran i na razini EU-a. |
| Nasdaq preuzima Verafin za 2,75 milijarde dolara |
| NEW YORK - Operator burzi Nasdaq preuzima softversku kompaniju za detekciju financijskog kriminala Verafin za 2,75 milijarde dolara. |
| Vujčić o kazni Zabi: U hrvatskom bankovnom sustavu se neće tolerirati propusti |
| ZAGREB - Guverner HNB-a Boris Vujčić izjavio je komentirajući kaznu Zagrebačkoj banci (Zaba) zbog utvrđenih propusta u sprečavanju pranja novca da se u hrvatskom bankovnom sustavu po tom pitanju moraju uspostaviti djelotvorni sustavi i da se tu propusti neće tolerirati. |
| Zaba prihvatila prijedlog za sporazumijevanje za plaćanje kazne |
| ZAGREB - Zagrebačka banka (Zaba) je prihvatila prijedlog za sporazumijevanje HNB-a po kojem je dužna platiti novčanu kaznu od 33 milijuna kuna za određene povrede Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, izvijestili su iz Zabe i poručili da su odlučno proveli sve dospjele regulatorne mjere. |
| Financijski inspektorat kaznio Zagrebačku banku s 33 milijuna kuna |
| ZAGREB - Financijski inspektorat donio je odluku kojom je Zagrebačka banka proglašena krivom jer je nadzorom Hrvatske narodne banke utvrđeno da u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 8. studenoga 2019. nije provodila sve potrebne mjere, radnje i postupke propisane Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. |
| USKOK proširio istragu protiv Kovačevića i još jedne osobe koja mu je sakrila novac |
|
ZAGREB - Uskok je u četvrtak proširio istragu u aferi Janaf protiv bivšeg direktora Janafa Dragana Kovačevića i još jednog muškarca koji mu je, kako tvrde, sakrio novac "iako je znao da ta gotovina potječe od kaznenog djela". |
| Banke peru goleme količine sumnjivog novca, javnost nezainteresirana |
| KOMENTAR - Bijesna sam. U kakvom to društvo mi živimo kada većina ljudi samo slegne ramenima na vijest da su brojne banke transferirale dva bilijuna dolara nejasnog porijekla? |
| Srpski penzioner u globalnom skandalu pranja novca |
| BEOGRAD - Vlasnik firme koja je, prema istrazi estonske policije, oprala dva miliona dolara kroz ogranak „Danske“ banke u Estoniji je srpski državljanin Živojin Nikolić iz Smedereva, otkriva KRIK u okviru globalnog novinarskog projekta „Fincen dosijei“. |
| Deutsche Bank: Niz skandala urušio vrijednost dionica |
| FRANKFURT - Otkriveno je pranje novca u iznosu od više bilijuna dolara u čemu se posebno istakla jedna njemačka banka. I to nikoga ne čudi – divovska banka iz Frankfurta kao da se trudi da je nijedan skandal ne zaobiđe. |
| Azijska tržišta: Indeksi pali, investitori strahuju da će oporavak biti sporiji od očekivanog |
| ŠANGAJ - Na azijskim su burzama u utorak cijene dionica pale, drugi dan zaredom, pa tako prate jučerašnji pad Wall Streeta jer se ulagači plaše da će oporavak najvećih svjetskih gospodarstava od koronakrize biti sporiji nego što se očekivalo. |
| Međunarodna istraga: Velike banke oprale goleme iznose novca |
| PARIZ - Astronomski iznosi prljavog novca godinama su prolazili kroz najveće svjetske bankarske institucije, otkrila je istraga Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara (ICIJ) koji osuđuje manjkavosti kontrole tog sektora. |
| EU najavljuje regulaciju i oporezivanje kriptovaluta |
| BERLIN - Na neformalnom sastanku Vijeća za ekonomska i financijska pitanja u Berlinu s ministrima financija država članica EU razgovarano je o učinkovitom i poštenom oporezivanju i izazovima koje predstavlja digitalizacija 21. stoljeća u petak i subotu. |
| Znanstvenici: Evo kako se pere novac putem bitcoina |
| NEW YORK - Otkako postoje, kriptovalute se u široj javnosti povezuju s kriminalom i mutnim tijekovima novca jer, među ostalim, trgovanje njima jamči veću anonimnost nego kod klasičnih valuta. |
| Kako su četiri brata zeznula Amazon |
| NEW YORK - Četiri brata iz New Yorka prevarila su Amazon i zaradila najmanje 19 milijuna dolara u dvije godine. |
| Spiegel: Siniša Mali je simbol korupcije u Srbiji |
| BEOGRAD - U Srbiji se protiv nezavisnih novinara i aktivista vode istrage zato što ugrožavaju moć srpskog predsednika Aleksandra Vučića. Iz EU nema kritika, jer tamo Vučić ima jednog vatrenog pobornika, piše magazin Spiegel. U ovoj analizi navodi se i da je aktuelni (a veruje se i budući) ministar finansija u Vladi Srbije Siniša Mali - simbol korupcije. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
