| Rezultat pretrage za pojam: pranje novca | ||
| Bivši dužnosnik FBI-a optužen zbog pomaganja Deripaski u kršenju sankcija |
| NEW YORK - Bivši visoki dužnosnik FBI-a uhićen je tijekom vikenda pod optužbama da je radio za sankcioniranog ruskog oligarha Olega Deripasku, rekli su tužitelji u ponedjeljak. |
| Totti pod istragom zbog pranja novca |
| RIM - Ne može se reći da Francescu Tottiju cvjetaju ruže u posljednje vrijeme. Nakon što se razveo od dugogodišnje supruge Ilary Blasi, sada je optužen za pranje novca. |
| Slučaj Eve Kaili dio je šire korupcijske priče u institucijama EU |
| BRUXELLES - Eva Kaili ostaje u istražnom zatvoru, i čitav skandal u Europskom parlamentu je daleko od svog kraja. Priča o korupciji u Bruxellesu je kao napeta televizijska serija. Donosimo sažetak prvih epizoda. |
| Sam Bankman-Fried pušten uz 250 milijuna dolara jamčevine |
| NEW YORK - Osnivač FTX-a Sam Bankman-Fried bit će pušten uz jamčevinu od 250 milijuna dolara u dogovoru koji su osmislili savezni tužitelji i odvjetnici obrane Bankman-Frieda, presudio je savezni sudac New Yorka u četvrtak. |
| Mazars Group suspendirao sve poslove s velikim kripto burzama Binance, KuCoin i Crypto.com |
| NEW YORK - Računovodstvena tvrtka Mazars Group obustavila je sav rad sa svojim kripto klijentima. |
| Sam Bankman Fried uhićen na Bahamima |
| NEW YORK - Uhićenje Sama Bankman-Frieda na Bahamima u ponedjeljak označava početak novog poglavlja u sagi o FTX-u, onog koje će bivšeg kripto milijardera suočiti s Južnim okrugom New Yorka. |
| Dugalić: Srbija je postala velika perionica novca |
| BEOGRAD - Dr Veroljub Dugalić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu bio je gost emisije “Uranak” na K1 televiziji i objasnio trenutnu situaciju o inflaciji u Srbiji, ali i o potezu Narodne banke Srbije da poveća referentne kamatne stope na 4,5 odsto. |
| Damir Škugor pušten iz istražnog zatvora |
| ZAGREB - Bivši direktor Ine Damir Škugor, osumnjičen za pljačku Ine veće od jedne milijarde kuna, pušten je u srijedu predvečer iz istražnog zatvora u Remetincu nakon što je Uskok ispitao sve svjedoke. |
| UBS pod istragom zbog ruskog milijardera Usmanova |
| BERLIN – Njemačko tužiteljstvo u istrazi protiv ruskog milijardera Alishera Usmanova pretreslo je danas poslovnice švicarske banke UBS u Frankfurtu i Münchenu. |
| Regulator poziva Deutsche Bank da učini više protiv pranja novca |
| FRANKFURT - Njemačko tijelo za financijski nadzor, Bafin, pozvalo je Deutsche Bank da učini više u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. |
| IJF: Temelji nepravilnosti u javnoj nabavi su pogodovanje i klijentelizam |
| ZAGREB - U Hrvatskoj se nepravilnosti u javnoj nabavi temelje na pogodovanju i klijentelizmu u javnim natječajima, pokazala je analiza Instituta za javne financije, u kojoj se uz ostalo navodi da je od 2013. do 2020. čak 31 posto natječaja bilo sa samo jednim ponuditeljem. |
| Njemačke službe istražuju: Čije su doista skupocjene jahte? |
| BERLIN - Njemačka ustanova za borbu protiv kriminala BKA traži imovinu ruskih oligarha. Naišla je na super-jahte čiji se pravi vlasnici očito taje. I američki FBI se zainteresirao za brodove iz jednog njemačkog brodogradilišta. |
| Svaki drugi stan u Hrvatskoj plaćen gotovinom: Radi li se o pranju novca? |
| ZAGREB - Posljednje izvješće Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Ekonomskog instituta Zagreb o prometu nekretninama u Hrvatskoj otkriva neke nevjerojatne podatke. |
| Oko 35 milijardi kuna u kućnim zalihama: Banke se pripremaju na kunske viškove |
| RIJEKA – Oko 35 milijardi kuna procjenjuje se da građani drže u kućnim zalihama, pa se bankarski sektor priprema na pojačani priljev kunskih viškova uoči uvođenja eura, a radi automatske konverzije u euro s 1. siječnja 2023. |
| Banke će za pranje novca sada prijavljivati svaku uplatu veću od 10.000 eura |
| ZAGREB - Zakon je u javnoj raspravi samo dva tjedna, odnosno do 24. rujna, a predlaže se njegovo donošenje po hitnom postupku kako bi na snagu stupio početkom sljedeće godine, i zbog toga što su navedene promjene dio akcijskog plana za borbu protiv pranja novca, ali i zato što se dio promjena mora ugraditi u zakon zbog uvođenja eura kao službene valute u Hrvatskoj. |
| SAD će uspostaviti dva nova ureda za kriptovalute |
| WASHINGTON - Američko regulatorno tijelo za vrijednosne papire uspostavit će dva nova ureda za obradu dokumenata povezanih s kripto imovinom i sektorom znanosti o životu, objavila je agencija u petak, prenosi Reuters. |
| Bannon optužen za pranje novca i urotu |
|
WASHINGTON - Steve Bannon, svojedobno glavni strateg bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, optužen je za pranje novca i kovanje urote u provedbi Trumpova plana da izgradi zid uz granicu s Meksikom. |
| Pranje novca u Hrvatskoj: Evo što kaže HNB |
| RIJEKA - Banke podliježu bankarskoj tajni, no isto tako su, podsjeća Hrvatska narodna banka odgovarajući, obveznici provođenja mjera, radnji i postupaka propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. |
| Plenković: Sustav funkcionira, čestitam na razotkrivanju |
| BLED - Premijer Andrej Plenković čestitao je u ponedjeljak svima koji su sudjelovali u razotkrivanju afere u Ini istaknuvši kako sustav funkcionira te da su sve državne institucije reagirale brzo i učinkovito. |
| Uhićeni umirovljenik novinarima vikao: Lešinari! |
| ZAGREB - Osumnjičeni za pljačku Ine došli su pred suca istrage, koji će odlučiti o određivanju istražnog zatvora, što traži USKOK. |
| Uhićenima za pranje novca i zlouporabe s plinom blokirano 800 milijuna kuna |
| ZAGREB - Od petero uhićenih zbog sumnje u pranje novca i zlouporabe u trgovini prirodnim plinom blokirano je oko 800 milijuna kuna, a šteta koju su pritom počinili Ini navodno se procjenjuje i na više od toga, doznaje se u subotu iz izvora bliskih istrazi. |
| Uskok podignuo optužnicu protiv Kovačevića, Peteka i ostalih u aferi Janaf |
| ZAGREB - Uskok je podignuo optužnicu protiv bivšeg direktora Janafa Dragana Kovačevića i šestorice suokrivljenika, među kojima je i poduzetnik Krešo Petek kojeg se tereti da je Kovačeviću dao preko šest milijuna kuna kako bi mu osigurao poslove s tim javnim poduzećem. |
| Bivši šef ukrajinske tajne službe uhićen u Srbiji s gomilom novca |
| ZAGREB - Jedan od donedavnih čelnika ukrajinske obavještajne službe SBU Andrij Naumov, kojega je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenskij smijenio 31. ožujka optuživši ga za veleizdaju, uhićen je ovih dana u Srbiji, javlja ukrajinski portal Obozrevatel, piše u nedjelju Jutarnji list. |
| Racija u Deutsche Banku |
| FRANKFURT - U petak je u prostorijama Deutsche banke u Frankfurtu izvršen pretres zbog sumnje da je njemački zajmodavac prekasno podnio izvješća o pranju novca. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
