GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
Rezultat pretrage za pojam: pranje novca
Bivši dužnosnik FBI-a optužen zbog pomaganja Deripaski u kršenju sankcija
OPTUŽNICA
Bivši dužnosnik FBI-a optužen zbog pomaganja Deripaski u kršenju sankcija
NEW YORK - Bivši visoki dužnosnik FBI-a uhićen je tijekom vikenda pod optužbama da je radio za sankcioniranog ruskog oligarha Olega Deripasku, rekli su tužitelji u ponedjeljak.
Totti pod istragom zbog pranja novca
ISTRAGA
Totti pod istragom zbog pranja novca
RIM - Ne može se reći da Francescu Tottiju cvjetaju ruže u posljednje vrijeme. Nakon što se razveo od dugogodišnje supruge Ilary Blasi, sada je optužen za pranje novca.
Slučaj Eve Kaili dio je šire korupcijske priče u institucijama EU
KORUPCIJA
Slučaj Eve Kaili dio je šire korupcijske priče u institucijama EU
BRUXELLES - Eva Kaili ostaje u istražnom zatvoru, i čitav skandal u Europskom parlamentu je daleko od svog kraja. Priča o korupciji u Bruxellesu je kao napeta televizijska serija. Donosimo sažetak prvih epizoda.
Sam Bankman-Fried pušten uz 250 milijuna dolara jamčevine
NA SLOBODI
Sam Bankman-Fried pušten uz 250 milijuna dolara jamčevine
NEW YORK - Osnivač FTX-a Sam Bankman-Fried bit će pušten uz jamčevinu od 250 milijuna dolara u dogovoru koji su osmislili savezni tužitelji i odvjetnici obrane Bankman-Frieda, presudio je savezni sudac New Yorka u četvrtak.
Mazars Group suspendirao sve poslove s velikim kripto burzama Binance, KuCoin i Crypto.com
POTEZI
Mazars Group suspendirao sve poslove s velikim kripto burzama Binance, KuCoin i Crypto.com
NEW YORK - Računovodstvena tvrtka Mazars Group obustavila je sav rad sa svojim kripto klijentima.
Sam Bankman Fried uhićen na Bahamima
UHIĆENJE
Sam Bankman Fried uhićen na Bahamima
NEW YORK - Uhićenje Sama Bankman-Frieda na Bahamima u ponedjeljak označava početak novog poglavlja u sagi o FTX-u, onog koje će bivšeg kripto milijardera suočiti s Južnim okrugom New Yorka.
Dugalić: Srbija je postala velika perionica novca
JASNA PORUKA
Dugalić: Srbija je postala velika perionica novca
BEOGRAD - Dr Veroljub Dugalić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu bio je gost emisije “Uranak” na K1 televiziji i objasnio trenutnu situaciju o inflaciji u Srbiji, ali i o potezu Narodne banke Srbije da poveća referentne kamatne stope na 4,5 odsto.
Damir Škugor pušten iz istražnog zatvora
NA SLOBODI
Damir Škugor pušten iz istražnog zatvora
ZAGREB - Bivši direktor Ine Damir Škugor, osumnjičen za pljačku Ine veće od jedne milijarde kuna, pušten je u srijedu predvečer iz istražnog zatvora u Remetincu nakon što je Uskok ispitao sve svjedoke.
UBS pod istragom zbog ruskog milijardera Usmanova
ISTRAGA
UBS pod istragom zbog ruskog milijardera Usmanova
BERLIN – Njemačko tužiteljstvo u istrazi protiv ruskog milijardera Alishera Usmanova pretreslo je danas poslovnice švicarske banke UBS u Frankfurtu i Münchenu.
Regulator poziva Deutsche Bank da učini više protiv pranja novca
PRANJE NOVCA
Regulator poziva Deutsche Bank da učini više protiv pranja novca
FRANKFURT - Njemačko tijelo za financijski nadzor, Bafin, pozvalo je Deutsche Bank da učini više u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma.
IJF: Temelji nepravilnosti u javnoj nabavi su pogodovanje i klijentelizam
ANALIZA
IJF: Temelji nepravilnosti u javnoj nabavi su pogodovanje i klijentelizam
ZAGREB - U Hrvatskoj se nepravilnosti u javnoj nabavi temelje na pogodovanju i klijentelizmu u javnim natječajima, pokazala je analiza Instituta za javne financije, u kojoj se uz ostalo navodi da je od 2013. do 2020. čak 31 posto natječaja bilo sa samo jednim ponuditeljem.
Njemačke službe istražuju: Čije su doista skupocjene jahte?
ISTRAGA
Njemačke službe istražuju: Čije su doista skupocjene jahte?
BERLIN - Njemačka ustanova za borbu protiv kriminala BKA traži imovinu ruskih oligarha. Naišla je na super-jahte čiji se pravi vlasnici očito taje. I američki FBI se zainteresirao za brodove iz jednog njemačkog brodogradilišta.
Svaki drugi stan u Hrvatskoj plaćen gotovinom: Radi li se o pranju novca?
STANOVI
Svaki drugi stan u Hrvatskoj plaćen gotovinom: Radi li se o pranju novca?
ZAGREB - Posljednje izvješće Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Ekonomskog instituta Zagreb o prometu nekretninama u Hrvatskoj otkriva neke nevjerojatne podatke.
Oko 35 milijardi kuna u kućnim zalihama: Banke se pripremaju na kunske viškove
USUSRET EURU
Oko 35 milijardi kuna u kućnim zalihama: Banke se pripremaju na kunske viškove
RIJEKA – Oko 35 milijardi kuna procjenjuje se da građani drže u kućnim zalihama, pa se bankarski sektor priprema na pojačani priljev kunskih viškova uoči uvođenja eura, a radi automatske konverzije u euro s 1. siječnja 2023.
Banke će za pranje novca sada prijavljivati svaku uplatu veću od 10.000 eura
REGULATIVA
Banke će za pranje novca sada prijavljivati svaku uplatu veću od 10.000 eura
ZAGREB - Zakon je u javnoj raspravi samo dva tjedna, odnosno do 24. rujna, a predlaže se njegovo donošenje po hitnom postupku kako bi na snagu stupio početkom sljedeće godine, i zbog toga što su navedene promjene dio akcijskog plana za borbu protiv pranja novca, ali i zato što se dio promjena mora ugraditi u zakon zbog uvođenja eura kao službene valute u Hrvatskoj.
SAD će uspostaviti dva nova ureda za kriptovalute
KRIPTOVALUTE
SAD će uspostaviti dva nova ureda za kriptovalute
WASHINGTON - Američko regulatorno tijelo za vrijednosne papire uspostavit će dva nova ureda za obradu dokumenata povezanih s kripto imovinom i sektorom znanosti o životu, objavila je agencija u petak, prenosi Reuters.
Bannon optužen za pranje novca i urotu
OPTUŽNICA
Bannon optužen za pranje novca i urotu

WASHINGTON - Steve Bannon, svojedobno glavni strateg bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, optužen je za pranje novca i kovanje urote u provedbi Trumpova plana da izgradi zid uz granicu s Meksikom.

Pranje novca u Hrvatskoj: Evo što kaže HNB
REGULATIVA
Pranje novca u Hrvatskoj: Evo što kaže HNB
RIJEKA - Banke podliježu bankarskoj tajni, no isto tako su, podsjeća Hrvatska narodna banka odgovarajući, obveznici provođenja mjera, radnji i postupaka propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Plenković: Sustav funkcionira, čestitam na razotkrivanju
PREMIJER
Plenković: Sustav funkcionira, čestitam na razotkrivanju
BLED - Premijer Andrej Plenković čestitao je u ponedjeljak svima koji su sudjelovali u razotkrivanju afere u Ini istaknuvši kako sustav funkcionira te da su sve državne institucije reagirale brzo i učinkovito.
Uhićeni umirovljenik novinarima vikao: Lešinari!
SRAMOTNO
Uhićeni umirovljenik novinarima vikao: Lešinari!
ZAGREB - Osumnjičeni za pljačku Ine došli su pred suca istrage, koji će odlučiti o određivanju istražnog zatvora, što traži USKOK.
Uhićenima za pranje novca i zlouporabe s plinom blokirano 800 milijuna kuna
PLJAČKA INE
Uhićenima za pranje novca i zlouporabe s plinom blokirano 800 milijuna kuna
ZAGREB - Od petero uhićenih zbog sumnje u pranje novca i zlouporabe u trgovini prirodnim plinom blokirano je oko 800 milijuna kuna, a šteta koju su pritom počinili Ini navodno se procjenjuje i na više od toga, doznaje se u subotu iz izvora bliskih istrazi.
Uskok podignuo optužnicu protiv Kovačevića, Peteka i ostalih u aferi Janaf
AFERA JANAF
Uskok podignuo optužnicu protiv Kovačevića, Peteka i ostalih u aferi Janaf
ZAGREB - Uskok je podignuo optužnicu protiv bivšeg direktora Janafa Dragana Kovačevića i šestorice suokrivljenika, među kojima je i poduzetnik Krešo Petek kojeg se tereti da je Kovačeviću dao preko šest milijuna kuna kako bi mu osigurao poslove s tim javnim poduzećem.
Bivši šef ukrajinske tajne službe uhićen u Srbiji s gomilom novca
UHIĆENJE
Bivši šef ukrajinske tajne službe uhićen u Srbiji s gomilom novca
ZAGREB - Jedan od donedavnih čelnika ukrajinske obavještajne službe SBU Andrij Naumov, kojega je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenskij smijenio 31. ožujka optuživši ga za veleizdaju, uhićen je ovih dana u Srbiji, javlja ukrajinski portal Obozrevatel, piše u nedjelju Jutarnji list.
Racija u Deutsche Banku
ISTRAGA
Racija u Deutsche Banku
FRANKFURT - U petak je u prostorijama Deutsche banke u Frankfurtu izvršen pretres zbog sumnje da je njemački zajmodavac prekasno podnio izvješća o pranju novca.
Totti pod istragom zbog pranja novca
ISTRAGA
Totti pod istragom zbog pranja novca
PRIJE 39932 MIN
Sam Bankman Fried uhićen na Bahamima
UHIĆENJE
Sam Bankman Fried uhićen na Bahamima
PRIJE 77965 MIN
Damir Škugor pušten iz istražnog zatvora
NA SLOBODI
Damir Škugor pušten iz istražnog zatvora
PRIJE 126177 MIN
Bannon optužen za pranje novca i urotu
OPTUŽNICA
Bannon optužen za pranje novca i urotu
PRIJE 214847 MIN
Pranje novca u Hrvatskoj: Evo što kaže HNB
REGULATIVA
Pranje novca u Hrvatskoj: Evo što kaže HNB
PRIJE 222623 MIN
Racija u Deutsche Banku
ISTRAGA
Racija u Deutsche Banku
PRIJE 405461 MIN
<<  <  Strana 1 od 4 . Ukupno: 81.  >  >>
@ 2020 SEEbiz. All Rights Reserved.
CLOSE