GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Zagrebačka banka i Milan Popović na meti istrage HNB-a

Zagrebačka banka i Milan Popović na meti istrage HNB-a
ISTRAGA
SEEbiz.eu - regionalni poslovni portal
Objavljeno: 08.03.2020 / 15:40
Autor: SEEbiz / Jutarnji list
ZAGREB - Zagrebačka banka našla se pod obradom istražitelja HNB-a zbog rizik od pranja novca i financiranja terorizma, a na udaru su Milan Popović i niz nepoznatih tvrtki iz Italije, piše u nedjelju Jutarnji list.

Kada je u drugoj polovici siječnja dotadašnji predsjednik Uprave Zagrebačke banke Miljenko Živaljić podnio ostavku iz “osobnih razloga“, odmah su krenule priče kako pravi razlog odlaska iskusnog bankara treba tražiti u ozbiljnim problemima koje je Zagrebačka banka imala sa sustavom sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma, navodi dnevnik.

Međutim, službena politika Zagrebačke banke odlučila se čvrsto i uporno držati verzije o “osobnim razlozima" odlaska Miljenka Živaljića, koji su se počeli doimati vrlo neuvjerljivo nakon što je sa svojih pozicija otišlo još dvoje visokopozicioniranih menadžera Zagrebačke banke.

Jutarnji list sada je u posjedu Zapisnika Hrvatske narodne banke koji u svojem Zaključku donosi niz vrlo oštrih, gotovo dramatičnih zapažanja o propustima najveće hrvatske banke po pitanju sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma.

U samom uvodu Zaključka Zapisnika eksperti HNBa upozoravaju kako su “nezakonitosti i nedostaci utvrđeni u svim revidiranim poslovnim područjima te na sve tri “linije obrane".

Brojnost nezakonitosti i propusta, kao i iznosi koji se spominju u Zaključku HNB-a, toliki su da ukazuju na dugogodišnje sustavno zanemarivanje pitanja sprečavanja pranja novca u Zagrebačkoj banci.

U Zapisniku posebnu pozornost privlači iznos gotovinskih isplata po računima nerezidenata s obilježjem tzv. talijanske tipologije u iznosu od 1,79 milijuna kuna, kao i ukupan iznos isplata po računima klijenata kojima je stvarni vlasnik bio poznati srpski poduzetnik bivši partner Severine Vučković, Milan Popović.

Po tim Popovićevim računima kroz Zagrebačku banku prošlo je više od milijardu kuna, a HNB je upozorio da je Zagrebačka banka trebala kao sumnjive prijaviti čak 38 transakcija ukupne vrijednosti od 488 milijuna kuna, donosi Jutarnji list.

Tagovi: Zagrebačka banka i Milan Popović, Miljenko Živaljić, Hrvatska narodna banka
PROČITAJ I OVO
Svetska banka odobrila Srbiji 100 miliona dolara za testiranje na koronavirus
KREDITI
Svetska banka odobrila Srbiji 100 miliona dolara za testiranje na koronavirus
WASHINGTON - Svetska banka je odobrila Srbiji kredit od 100 miliona dolara, iz kojeg će se finansirati postavljanje do 12 stanica za brzo testiranje putnika koji ulaze u našu zemlju i izgradnja dve nove regionalne laboratorije.
Uzlet dionica JPMorgana nakon Dimonovih izjava
TRŽIŠTE
Uzlet dionica JPMorgana nakon Dimonovih izjava
NEW YORK - Dionice JPMorgana snažno su skočile na današnjoj trgovini nakon izjave glavnog izvršnog direktora Jamieja Dimona.
NLB zatvara deset poslovnica širom Slovenije
POTEZI
NLB zatvara deset poslovnica širom Slovenije
LJUBLJANA - Nova ljubljanska banka nastavlja s optimizacijom poslovne mreže koja je pokrenuta prije nekoliko godina i zatvara deset poslovnica širom Slovenije 15. lipnja ove godine.
EBA: EU bi trebao zajednički zaštititi banke pogođene koronakrizom
STAVOVI
EBA: EU bi trebao zajednički zaštititi banke pogođene koronakrizom

BRUXELLES - Europske zemlje trebaju udružiti snage kako bi zaštitile svoje banke od posljedica pandemije koronavirusa, izjavio je za Reuters čelnik Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) Jose Manuel Campa.

MINT: Do 5. lipnja zahtjevi za covid kredite HBOR-a u turizmu
KREDITI
MINT: Do 5. lipnja zahtjevi za covid kredite HBOR-a u turizmu

ZAGREB - Ministarstvo turizma (MINT) objavilo je u ponedjeljak da će HBOR zbog velikog interesa poduzetnika i ograničenih sredstava subvencije, zahtjeve za kredite po programu Obrtna sredstva za mala i srednja poduzeća u turističkim djelatnostima iz mjere Covid-19 primati do 5. lipnja.

@ 2020 SEEbiz. All Rights Reserved.
CLOSE