GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Malezija tuži Deutsche Bank, JP Morgan i Coutts za krađu milijardi iz državnog fonda

Malezija tuži Deutsche Bank, JP Morgan i Coutts za krađu milijardi iz državnog fonda
TUŽBA
SEEbiz.eu - regionalni poslovni portal
Objavljeno: 11.05.2021 / 12:56
Autor: SEEbiz / H
KUALA LUMPUR - Ugašeni malezijski stabilizacijski fond 1MDB podnio je tužbu protiv Deutsche Banka, J.P. Morgana i Couttsa, tražeći povrat nekoliko milijardi dolara ukradenih u korupcionaškom skandalu, priopćilo je malezijsko ministarstvo financija.

Fond je podnio šest tužbi protiv 25 osoba i devet entiteta, uključujući dvije inozemne financijske institucije, zbog kršenja ugovora, prijevare, nemara i drugih kaznenih djela, izvijestilo je ministarstvo, ne navodeći imena tvrtki.

Sudski dokumenti pokazuju da fond od malezijskog ogranka Deutsche Banka traži povrat 1,11 milijarde dolara, 800 milijuna dolara od švicarskog ogranka američke banke J.P.Morgan i 1,03 milijarde dolara od banke Coutts, plus kamate, navodi Reuters.

Nekadašnji ogranak fonda SRC podnio je 16 tužbi protiv 15 osoba i osam entiteta zbog sličnih kaznenih djela, navodi se u priopćenju ministarstva.

1MDB i njegov ogranak traže povrat ukupno 23 milijarde dolara, navelo je ministarstvo.

"1MDB i SRC tvrde da su se ti entiteti i/ili pojedinci nepravedno obogatili nepravednim primanjem novca od 1MDB ili SRC-a", priopćilo je ministarstvo.

Tri kompanije nisu odmah odgovorile na zahtjev Reutersa da komentiraju navode u tužbi.

Malezijski poslovni dnevnik The Edge izvijestio je da je među optuženima i bivši premijer Nadžib Razak, koji je osnovao fond.

Malezijski i američki istražitelji objavili su da je između 2009. i 2014. iz fonda ukradeno najmanje 4,5 milijardi dolara u skandalu u koji su upleteni visoki dužnosnici, banke i financijske institucije širom svijeta.

Malezija je uspjela vratiti gotovo pet milijardi dolara imovine dogovorima s američkom investicijskom bankom Goldman Sachs, koja je fondu pomogla pribaviti milijarde dolara, te revizorskom tvrtkom Deloitte i drugima, navodi Reuters.

Švicarski je regulator 2017. izvijestio da je švicarska podružnica JPMorgana u poslovnim odnosima i transakcijama povezanim s malezijskim fondom prekršila zakone o zabrani pranja novca. Banka je tada objavila da je poboljšala mehanizme praćenja i nadzora.

Švicarske su vlasti prošle godine osudile bivšeg bankara iz Couttsa zbog neprijavljivanja sumnjivih transakcija povezanih s malezijskim fondom.

Tagovi: Malezija, 1MDB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Coutts
PROČITAJ I OVO
HBOR i Svjetska banka potpisali ugovor o zajmu za projekt HEAL
ZAJAM
HBOR i Svjetska banka potpisali ugovor o zajmu za projekt HEAL
ZAGREB - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Svjetska banka potpisale su ugovor o zajmu za projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti (HEAL) u iznosu od 200 milijuna eura, kojim će se osigurati sredstva za hrvatska poduzeća pogođena pandemijom koronavirusa, kao i dvama razornim potresima.
HUB: Presuda Suda EU-a nije primjenjiva na postupke u Hrvatskoj
REAKCIJE
HUB: Presuda Suda EU-a nije primjenjiva na postupke u Hrvatskoj
ZAGREB - Hrvatska udruga banaka (HUB) poručila je u četvrtak da presuda Suda Europske unije u predmetu C-268/19 ni na koji način nije primjenjiva na sudske postupke u Hrvatskoj.
Erste je prva financijska institucija koja se pridružila inicijativi Europske komisije - Obećanje o zelenoj potrošnji
ZELENA POTROŠNJA
Erste je prva financijska institucija koja se pridružila inicijativi Europske komisije - Obećanje o zelenoj potrošnji
BEČ - Kao prva financijska institucija u Europi, Erste Grupa pridružila se inicijativi Europske komisije Obećanje o zelenoj potrošnji (European Commission's Green Consumption Pledge) kako bi ubrzala svoj doprinos održivom gospodarskom oporavku.
Sud EU: Za povrat preplaćenog iznosa kredita ne vrijedi zastara
KREDITI
Sud EU: Za povrat preplaćenog iznosa kredita ne vrijedi zastara
BRUXELLES - Zajmoprimcu koji je sklopio ugovor o zajmu u stranoj valuti i koji nije bio svjestan nepoštenosti odredbe iz toga ugovora ne može zbog zastare biti uskraćen povrat iznosa plaćenih na temelju te ugovorne odredbe, objavio je u četvrtak Sud EU-a.
Malim kineskim bankama zabranjeno povećanje zajmova za nekretnine
ZABRANE
Malim kineskim bankama zabranjeno povećanje zajmova za nekretnine
PEKING - Veće banke posljednjih su tjedana čak smanjile kreditiranje nekretnina.
@ 2020 SEEbiz. All Rights Reserved.
CLOSE