Signa pod istragom zbog pranja novca, u priči i Raiffeisen

Na upit dpa glasnogovornica munchenskog državnog tužitelja nije imenovala konkretnog osumnjičenika, ali je istaknula da kompanije u Njemačkoj nisu obuhvaćene kaznenim zakonom, drugim riječima, da predmet istrage ne mogu biti tvrtke već samo pojedinci.

- Razumije se samo po sebi da će činjenice u tom predmetu biti temeljito istražene iz pravne perspektive, odnosno da će se provjeravati i moguća druga kaznena djela, priopćili su istražitelji.

Njemački list Bild izvijestio je u srijedu da je ured pokrenuo istragu protiv vlasnika Signe Benka zbog sumnje o pranju novca.

Sumnja se da su preko složene mreže kompanija u sastavu grupe u inozemstvo prebačene stotine milijuna eura kredita koji su navodno pribavljeni prijevarom.

Benkove su tvrtke od austrijskih banaka i ulagača navodno pribavile gotovo milijardu eura za kupnju i razvoj projekta "Novi centar Munchena", uključujući 120 milijuna eura od Raiffeisen Bank Internationala, piše Bild, pozivajući se na Signine dokumente i izvatke iz katastra.

Kompanije su navodno napuhivale procjene o budućim prihodima od najamnina kako bi od banaka i ulagača ishodile veće pozajmice, po boljim uvjetima. Veliki dio tog novca navodno je prebačen u inozemstvo, piše Bild.

Do prije nekoliko mjeseci vlasnik Benko je bio multimilijarder, a američki časopis Forbes procijenio je početkom 2023. njegovo bogatstvo na šest milijardi dolara.