Srbija izložena značajnom riziku od ilegalnih financijskih aktivnosti

Organizirane kriminalne skupine aktivno su uključene u krijumčarenje i distribuciju droge, a Srbija prvenstveno služi kao tranzitna zemlja za heroin, kanabis i kokain, navodi se u izvješću koje je objavila Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala (GI-TOC).

Prema Globalnom indeksu organiziranog kriminala za 2023. godinu, Srbija je snažno pogođena organiziranim kriminalom i ima najveći "skor" kriminala među zemljama zapadnog Balkana (6,22 od 10), prenosi Nova ekonomija.

Srbija je prema GI-TOC-u na 40. mjestu od 193 zemlje svijeta, a na trećem mjestu od 44 zemlje u Europi.

S ocjenom "7" kada je riječ o financijskom kriminalu, što je za 1,02 boda iznad svjetskog prosjeka, Srbija je posebno pogođena financijskim kriminalom, posebice kada je riječ o nezakonitim financijskim tokovima.
Indeksi koji se odnose na trgovinu drogom u Srbiji za 2023. također su bili izuzetno visoki, 7 za trgovinu heroinom, što je vrijedno pažnje jer je trgovina drogama glavni predikatni kriminal povezan s ilegalnim financijskim tokovima.

Predikatna ili predikatna kaznena djela su kaznena djela kojima se ostvaruje prihod koji kasnije postaje predmetom pranja novca, financiranja terorizma ili širenja oružja za masovno uništenje. Uobičajeni predikatni zločini uključuju korupciju, porezne prekršaje, nedopuštenu proizvodnju i trgovinu drogama, kao i trgovinu ljudima i krijumčarenje.

O važnosti povezanosti trgovine drogom i ilegalnih financijskih tokova govore nedavna uhićenja i zajednička akcija srbijanske policije i Europola, koja je rezultirala zapljenom više od 2,7 milijuna eura. Jedna od poteškoća s kojom se zemlja suočava je da u Srbiji ne postoji službena definicija nezakonitih financijskih tokova u srpskom zakonodavstvu i politikama, što predstavlja izazov u borbi protiv ilegalnih prijenosa novca preko državnih granica.

Iako nacionalna tijela pokazuju dobro razumijevanje rizika povezanih s pranjem novca, čini se da postoji nedostatak volje za rješavanje najozbiljnijih nedostataka. Primjer je sektor nekretnina, koji je prepoznat kao sektor s visokim rizikom od pranja novca, stoji u izvješću. Nove kriminalne metode uključuju značajna ulaganja u nekretnine u Beogradu od strane pojedinaca iz visokorizičnih zemalja.